Caso Curauma #CasoCurauma #CuraumaCase

En agosto de 2024, Curauma S.A. presentó una demanda contra el Banco de Chile y otros involucrados en el denominado Caso Curauma.   El Banco de Chile, aliado estratégico de Citibank y tradicionalmente considerado uno de los pilares del sistema financiero chileno, se ha revelado en este caso como un actor clave en un esquema que despojó a Curauma S.A. de bienes patrimoniales de altísimo valor. Esta alianza, respaldada por un enfoque compartido en materia de compliance, refuerza las responsabilidades compartidas entre ambas instituciones. Además, el Banco de Chile consolidó su rol como facilitador de operaciones altamente cuestionables.   Lejos de adherirse a los estándares éticos y normativos que rigen a las instituciones bancarias en Chile y en los Estados Unidos, el Banco de Chile desempeñó un papel crucial en la facilitación de la transferencia irregular de bienes. Estas acciones permitieron a Euroamerica Seguros de Vida S.A. apropiarse de activos cuyo valor superaba ampliam...

El misterioso dueño de la marca “Chela” www.desenfoque.cl / 5 de diciembre de 12024 Por Felipe Saleh César Millán Nicolet es un abogado y aún síndico de quiebras activo en ciertos casos, que se mueve con sigilo entre Madrid y Santiago. Mientras en la capital española circula cerca de un consejo empresarial que reúne a importantes fortunas de Iberoamérica, en Chile su papel es menos glamoroso. Se ha opuesto a distintas inscripciones de marcas asociadas a cerveza, con éxito dispar y ha tenido o tiene participación como síndico en dos controvertidos procesos de quiebra. En su perfil de la red social Linkedin, César Ernesto Millán Nicolet se presenta como abogado y “asesor especial Europa” de la administradora de fondos Porfolio Capital. Pero en el detalle que muestra el equipo de la firma, especialista en el manejo personalizado de fortunas familiares y que administra activos por unos U$800 millones, el abogado nacido en Santiago en 1966, no aparece en la nómina de colaboradores. Millán, ...

Cincuenta sombras de Comber Henry Comber Sigall, presidente de EuroAmerica Seguros de Vida y de Casino Enjoy. En las últimas décadas, Henry Comber Sigall, presidente de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se ha consolidado como una figura conocida en los círculos empresariales y financieros de Chile. No obstante, su influencia y conexiones han sido acompañadas de un manto de controversias que cuestionan su ética y prácticas comerciales. Desde la colusión en la industria de casinos hasta apropiaciones indebidas y arriesgadas inversiones con fondos de pensionados, la trayectoria de Comber se ha visto empañada por una serie de escándalos de alto perfil. Colusión en Enjoy El nombre de Henry Comber resonó en la reciente denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra empresas de casinos como Dreams, Enjoy y Marina del Sol. La FNE acusó a estas compañías y a cinco de sus altos ejecutivos, incluyendo a Comber en su rol de presidente del directorio de Enjoy, de coludirse para...

El #CasoCurauma expone cómo la empresa Curauma S.A. fue forzada a una quiebra ilegal para que Euroamerica Seguros de Vida S.A., liderada por Henry Comber y Nicholas Davis, se apropiara de una garantía tasada en más de 500 millones de dólares. En 2013, el abogado Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., solicitó la quiebra en Santiago, pese a que el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso. Este acto, contrario a las normativas vigentes, se basó en una supuesta deuda de apenas 80 mil dólares, nunca respaldada con pruebas documentales ni registros tributarios. La solicitud violó la Ley de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas y las normativas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy CMF, evidenciando que la deuda fue fabricada para apoderarse de la garantía. El síndico designado, César Millán Nicolet, favoreció los intereses de Euroamerica al gestionar el proceso de forma sospechosa. Millán ha sido acusado de mantener relaciones indebidas con los co...

La jueza del Segundo Santiago, Chile, 2024 - Inelie Durán Madina, una jueza chilena con amplia trayectoria en el Poder Judicial, ha desempeñado roles cruciales, entre ellos, su cargo en el 2° Juzgado Civil de Santiago y, más recientemente, su puesto como ministra en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, su carrera ha sido objeto de controversia debido a presuntas irregularidades, particularmente en el manejo del "Caso Curauma" en 2013. Este proceso de quiebra ha generado serias sospechas, no solo por el cuestionado traspaso de la causa a su tribunal, sino también por la red de intereses y figuras relevantes que parecen entrelazarse en sus fallos. Una de las aristas más complejas del caso Curauma es la conexión entre la jueza Inelie Durán Madina y EuroAmerica Seguros de Vida, cuyo presidente, Henry Comber, fue acusado y multado por colusión en el caso casino Enjoy. Comber ha sido señalado como un actor clave en la apropiación de la garantía de Curauma S.A. EuroAmer...

El testaferro de Euroamerica Seguros de Vida Santiago, Chile, 2024 - Julio Bustamante Jeraldo es un abogado chileno con una extensa carrera en los sectores público y privado. Nació en La Serena en 1954 y se graduó como abogado en la Universidad de Chile, especializándose en derecho financiero y previsional. Su rol más destacado en el ámbito público fue como Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Durante su gestión, supervisó reformas clave del sistema previsional chileno, como la implementación de los multifondos, que ampliaron las opciones de inversión para los afiliados. No obstante, su carrera se ha visto empañada por su participación en el controvertido proceso de quiebra de Curauma S.A. (Caso Curauma), donde se desempeñaba como exdirector. En 2013, Julio Bustamante Jeraldo presentó la solicitud de quiebra de Curauma S.A. en Santiago, a pesar de que el domicilio legal de la...

Casino Collusion in Chile: The Bond Implications October 2024 - Chile’s casino industry has been shaken by a major collusion scandal, implicating key players like Enjoy S.A., one of the country’s largest casino operators. The “Casino Collusion Case” revealed illegal agreements among major casino operators to manipulate bidding processes for casino licenses, disrupting fair competition in a market generating over $550 million USD annually. This corruption undermined consumer trust and the integrity of the industry. While the scandal has caused significant repercussions in Chile, its international impact has expanded due to a $300 million bond that Enjoy issued in 2017. This bond, issued under Rule 144A and Regulation S of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and the U.S. Securities Act of 1933, was aimed at financing the company’s expansion. More recently, in 2020, Enjoy placed an additional bond in the U.S. market, also valued at $300 million, with a 10.5% annual interest ...