Caso Curauma #CasoCurauma #CuraumaCase

En agosto de 2024, Curauma S.A. presentó una demanda contra el Banco de Chile y otros involucrados en el denominado Caso Curauma.   El Banco de Chile, aliado estratégico de Citibank y tradicionalmente considerado uno de los pilares del sistema financiero chileno, se ha revelado en este caso como un actor clave en un esquema que despojó a Curauma S.A. de bienes patrimoniales de altísimo valor. Esta alianza, respaldada por un enfoque compartido en materia de compliance, refuerza las responsabilidades compartidas entre ambas instituciones. Además, el Banco de Chile consolidó su rol como facilitador de operaciones altamente cuestionables.   Lejos de adherirse a los estándares éticos y normativos que rigen a las instituciones bancarias en Chile y en los Estados Unidos, el Banco de Chile desempeñó un papel crucial en la facilitación de la transferencia irregular de bienes. Estas acciones permitieron a Euroamerica Seguros de Vida S.A. apropiarse de activos cuyo valor superaba ampliam...

Inserción en diario El Mercurio, domingo 15 de diciembre de 2024. (Transcripción de la inserción en El Mercurio del domingo 15 de diciembre de 2024).  CURAUMA - LA VERDAD En diciembre 2013 se decretó la quiebra de Curauma S.A. en el 2° Juzgado Civil de Santiago. El juzgado que correspondía según el algoritmo de asignación de causas utilizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial era el 6° Juzgado. La elección del tribunal fue el comienzo de un gravísimo proceso de corrupción cuyos efectos continúan hasta hoy y en el que personas y entidades públicas y privadas del más alto nivel del mundo legal y financiero, han actuado por acción u omisión. La quiebra fue provocada para que el control de Curauma pasara a un síndico que se desistiera de una acción anteriormente presentada por Curauma para impedir el despojo de su principal activo. Decisiones como ésta se siguen adoptando permanentemente tanto por el Síndico como por la Junta de Acreedores. Las autoridades fueron info...

Banco de Chile: Caso Curauma + Caso Caval El Banco de Chile, con más de 2,6 millones de clientes y activos por USD 60.736 millones hasta marzo de 2024, se posiciona como una de las instituciones financieras más importantes del país. Su retorno sobre patrimonio (ROE) del 24,6% y una capitalización CET1 del 13,8% reflejan su solidez financiera, mientras su alianza estratégica con Citibank refuerza su presencia global y estándares de compliance, asegurando el cumplimiento normativo en mercados locales e internacionales. Cotizando en las bolsas de Santiago, Electrónica y Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BCH, el Banco de Chile se posiciona como un puente clave entre las economías locales y globales. Su asociación estratégica con Citibank no solo facilita el acceso a estándares internacionales más rigurosos en materia de compliance, sino que también lo somete al escrutinio de organismos reguladores como la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, reforzando su imagen como...

Todos los caminos conducen al Segundo Juzgado Civil (de Santiago, Chile). La asignación de los casos Curauma (2013), LATAM (2020) y el caso de las inmobiliarias querelladas (2023) al 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que las reglas (3 criterios) oficiales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) indicaban que debían recaer en distintos juzgados, expone un patrón consistente de manipulación en el sistema de distribución de causas judiciales. Las similitudes en los actores involucrados, las decisiones tomadas y las denuncias asociadas refuerzan la sospecha de que este tribunal ha sido sistemáticamente favorecido en procesos de alto impacto económico y mediático. Similitudes clave entre los tres casos 1. Manipulación en la asignación de juzgados. Según la CAPJ, la causa de Curauma debía ser asignada al 6° Juzgado Civil de Santiago, que tenía la menor carga acumulada (14.027 causas). Sin embargo, terminó en el 2° Juzgado Civil. En el caso LATAM, el análisis de la ...

La quiebra de Curauma S.A.: ¿error o manipulación en la distribución judicial?  El 19 de diciembre de 2013, el Segundo Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de Curauma S.A., un hecho que cuestionó la transparencia del sistema de asignación de causas judiciales en Chile. El sistema de distribución de causas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) establece tres criterios fundamentales para la asignación de casos:  1. Criterio 1 . Tribunales habilitados: Solo se consideran los tribunales asociados a la localidad y materia correspondiente. En este caso, 19 tribunales cumplían con los requisitos específicos para conocer la quiebra de Curauma S.A. 2. Criterio 2 . Carga de trabajo por materia: La causa debe ser asignada al tribunal con la menor cantidad de ingresos en la materia específica ("Declaración de quiebra"). Si varios tribunales tienen igual carga de trabajo, se pasa al siguiente criterio.  3. Criterio 3 . Carga total de ingresos (desempate):...

El misterioso dueño de la marca “Chela” www.desenfoque.cl / 5 de diciembre de 12024 Por Felipe Saleh César Millán Nicolet es un abogado y aún síndico de quiebras activo en ciertos casos, que se mueve con sigilo entre Madrid y Santiago. Mientras en la capital española circula cerca de un consejo empresarial que reúne a importantes fortunas de Iberoamérica, en Chile su papel es menos glamoroso. Se ha opuesto a distintas inscripciones de marcas asociadas a cerveza, con éxito dispar y ha tenido o tiene participación como síndico en dos controvertidos procesos de quiebra. En su perfil de la red social Linkedin, César Ernesto Millán Nicolet se presenta como abogado y “asesor especial Europa” de la administradora de fondos Porfolio Capital. Pero en el detalle que muestra el equipo de la firma, especialista en el manejo personalizado de fortunas familiares y que administra activos por unos U$800 millones, el abogado nacido en Santiago en 1966, no aparece en la nómina de colaboradores. Millán, ...

Cincuenta sombras de Comber Henry Comber Sigall, presidente de EuroAmerica Seguros de Vida y de Casino Enjoy. En las últimas décadas, Henry Comber Sigall, presidente de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se ha consolidado como una figura conocida en los círculos empresariales y financieros de Chile. No obstante, su influencia y conexiones han sido acompañadas de un manto de controversias que cuestionan su ética y prácticas comerciales. Desde la colusión en la industria de casinos hasta apropiaciones indebidas y arriesgadas inversiones con fondos de pensionados, la trayectoria de Comber se ha visto empañada por una serie de escándalos de alto perfil. Colusión en Enjoy El nombre de Henry Comber resonó en la reciente denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra empresas de casinos como Dreams, Enjoy y Marina del Sol. La FNE acusó a estas compañías y a cinco de sus altos ejecutivos, incluyendo a Comber en su rol de presidente del directorio de Enjoy, de coludirse para...

El fraude en el algoritmo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: una amenaza para todos. La narrativa de un algoritmo imparcial y eficiente que garantiza la distribución de causas judiciales en Chile se cae a pedazos. Lo que se presenta como una herramienta técnica y neutral es, en realidad, el escenario perfecto para la manipulación encubierta, poniendo en riesgo pilares fundamentales del sistema judicial como la igualdad ante la ley, la probidad pública y la confianza ciudadana. ¿Qué esconde el algoritmo? Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos programados para resolver problemas o realizar tareas específicas. Sin embargo, la opacidad con que el Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) manejan el algoritmo encargado de la distribución de causas es un fraude probado A pesar de múltiples solicitudes de transparencia, las respuestas son fragmentadas, confusas y contradictorias. La piedra angular del problema radica en la falta ...